في ضربة أمنية قاصمة لمافيا النقد الأجنبي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن محاولة غسل أموال ضخمة بطلها أحد العناصر الإجرامية، الذي اتخذ من تجارة العملة ستاراً لبناء ثروة غير مشروعة تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه.
كيف غسل تاجر عملة 20 مليون جنيه في شركات وهمية؟
البداية كانت برصد دقيق أجراه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لنشاط المتهم الذي حاول الالتفاف على القانون وإخفاء مصدر ثروته المشبوهة. وكشفت التحريات أن المذكور انخرط في نشاط واسع النطاق للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، محققاً أرباحاً طائلة بطرق غير قانونية.
